CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIO DIGITAL, S.A., (SOLOSTOCKS)
El Consejo de Administración de COMERCIO DIGITAL, S.A., ha acordado convocar JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, que se celebrará el 04 de abril de 2018 a las 19:00 horas en las oficinas de la Emagister en Av. Alcalde Barnils, 64, Bloque D, tercera planta, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, para deliberar sobre el siguiente.
Orden del Día
Primero: Ampliación de capital de la Sociedad. Importe de la ampliación: 288.000€ con un mínimo de 100.000€ en aportación dineraria. Valoración premoney de la Compañía en 600.000€.
Creación de acciones privilegiadas de Clase B en esta ampliación con garantía de liquidez preferente en el momento de la venta de la compañía.
Las Acciones Clase B gozarán de un derecho preferente ante cualquier supuesto de distribución de dividendos, liquidación o venta de la Sociedad o transmisión por cualquier título u operación del capital social suscrito con derecho de voto, todos ellos en adelante referidos como “Eventos de Liquidación”.
Dicho derecho preferente consistirá en el derecho de los titulares de Acciones Clase B a percibir una cuota de liquidación preferente (en adelante, la “Cuota de Liquidación Preferente”) que, como accionistas de la Sociedad, les pudiera corresponder y con carácter previo a la percepción de cualquier retribución por parte del resto de accionistas.
La Cuota de Liquidación Preferente ascenderá al el importe satisfecho por acción por el titular de las Acciones Clase B en cada momento en concepto de capital y prima de emisión.
Se permite a accionistas que son a la vez bonistas, capitalizar deuda que les permita mantener su % en la sociedad de manera que puedan evitar diluirse. No está previsto que bonistas, no socios, puedan capitalizar su deuda. Para evitar que esto perjudique a aquellos socios que no puedan acudir ahora.
Segundo: Delegar en el Consejo de Administración la ejecución y formalización de la ampliación.
Tercero: Autorización para en su caso la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción lectura y aprobación del acta de junta.
Derecho de Información: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en los que se incluye el informe del Consejo de Administración relativo a los créditos a compensar, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
Derecho de asistencia y representación: Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. En el caso de no poder asistir, el socio puede ser representado por otra persona. A tal efecto debe remitir el documento adjunto “delegación de voto” especificando el nombramiento de la persona.
Asimismo, adjuntamos documento de delegación de voto con el ruego de remitirlo debidamente firmado a asanchez@tornosabogados.com y a vgonzalez@solostocks.com
Solicitamos confirmación de asistencia.
Atentamente,
En Sant Cugat del Vallés, 21 de marzo de 2018
Atentamente,
Presidente del Consejo de Administración de Comercio Digital, S.A
