El Consejo de Administración de COMERCIO DIGITAL, S.A., ha acordado convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, que se celebrará el martes 30 de junio a las 18:00 horas en las oficinas de la Sociedad en Av. Alcalde Barnils, 64, Bloque D, cuarta planta, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, para deliberar sobre el siguiente
Convocatoria a Junta de Accionistas
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información: Se hace constar que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ésta: (i) las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como los Informes de Gestión de la Sociedad;
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. La representación se conferirá con antelación, por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta. No será necesario que la representación se confiera con carácter especial, cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o un apoderado con poder general conferido en documento público con facultades de administración de todo el patrimonio del representado en territorio nacional. Tales circunstancias se acreditarán mediante la exhibición del documento público. En concreto, los accionistas podrán delegar su asistencia y voto remitiendo el documento adjunto “Delegación de Voto” especificando el nombramiento del representante.
En Barcelona, 29 de mayo de 2015
Asimismo, adjuntamos documento de Delegación de Voto Comercio Digital, S.A. Junta de Accionistas 30_06_2015 con el ruego de remitirlo debidamente firmado.
Rogamos confirmación.
Atentamente,
Presidente del Consejo de Administración
de Comercio Digital, S.A. (Solostocks)
