Convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de COMERCIO DIGITAL, S.A., ha acordado convocar JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, que se celebrará el viernes 31 de julio a las 12:00 horas en las oficinas de la Sociedad en Av. Alcalde Barnils, 64, Bloque D, cuarta planta, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, para deliberar sobre el siguiente
Primero.- Ampliación de capital en la cuantía de EUR 22.350 mediante la emisión de 2.235 acciones, que se emitirán por su valor nominal de EUR 10 más una prima de emisión por acción de EUR 30,805. El objeto de esta ampliación es la regularización de la participación de Don Luis Carbajo en el capital de la Sociedad. Modificación, en su caso, del artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social.
Delegación en el Consejo de Administración conforme a lo previsto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta.
Segundo.- Modificación del artículo de los Estatutos Sociales referente a la remuneración de los Consejeros.
Tercero.- Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información: Se hace constar que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el informe del Consejo de Administración sobre las ampliaciones de capital y sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General los titulares o poseedores de acciones que las tengan inscritas al menos con cinco días de antelación a la celebración en la forma establecida en la Ley, lo que podrán acreditar por cualquier medio admitido en Derecho.
Adjuntamos el modelo de delegación de voto: Delegación de Voto Comercio Digital, S.A. Junta de Accionistas 31_07_20...para que en el caso de que no pueda asistir pueda delegar su voto en cualquiera de los socios presentes. Es importante nos remitan, lo antes posible, sus delegaciones.
Un cordial saludo,
Atención al Socio
En Barcelona, 30 de Junio de 2015
