CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE “COMERCIO DIGITAL, S.A.”
Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito Avenida Alcalde Barnils (edif. Testa), 64 - 68 BL. B 2º PLANTA, SANT CUGAT DEL VALLES, el día 13 de julio de 2021 las 16,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.– Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio 2020; de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio.
Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Tercero.– Ruegos y Preguntas.
Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta.
Complemento de la Convocatoria Se hace saber a los accionistas que se informará en la página web https://www.solostocks.com , con un mínimo de cinco días naturales a la fecha de la misma, de la posibilidad de los accionistas de participar en la Junta por vía telemática, en los términos previstos en el artículo 40.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Derecho de asistencia y representación
Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente Registro de accionistas con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la ley de Sociedades de Capital.
Derecho de información
Cualquier accionista tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, los siguientes documentos que se someten a la aprobación o información, de la Junta General:
−El presente anuncio de convocatoria.
−Las Cuentas Anuales y el informe de gestión, así como el informe del auditor de cuentas.
−El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de los Estatutos Sociales.
−El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden de día de la Junta General.
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Se llama la atención a los señores accionistas que se prevé que la Junta General tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.
Barcelona, 10 de junio de 2021.
El administrador único
GRUPO INTERCOM DE CAPITAL SA, representada por Don Antonio Gonzalez Barros Bellsola.
