CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE “COMERCIO DIGITAL, S.A.”
Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los accionistas de COMERCIO DIGITAL, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará exclusivamente de forma presencial en la sede social de COMERCIO DIGITAL, S.A., sita en Avenida Alcalde Barnils (edif. Testa), 64 - 68 BL. B 2º planta de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el día 22 de marzo de 2023 a las 18 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 23 de marzo de 2023, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.– Modificación, si procede, del artículo 21 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Creación, si procede, de un nuevo artículo 24 bis.
Tercero.– Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Asimismo, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas (modificación artículo 21 y creación de un nuevo artículo 24 bis) y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
TARJETA PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN
Los accionistas de COMERCIO DIGITAL, S. A. que no asistan a la Junta General Extraordinaria que se celebrará exclusivamente de forma presencial en la sede social de COMERCIO DIGITAL, S.A., sita en Avenida Alcalde Barnils (edif. Testa), 64 - 68 BL. C 1º planta de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el día 22 de marzo de 2023 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 23 de marzo de 2023, a la misma hora y lugar, podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista mediante la cumplimentación y envío a la Sociedad de la presente tarjeta.
La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social, acompañada de fotocopia de documento oficial acreditativo de la identidad del accionista.
Sant Cugat del Vallès, 17 de febrero de 2023.
El administrador único
GRUPO INTERCOM DE CAPITAL SA, representada por Don Antonio González Barros Bellsola
