CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE “COMERCIO DIGITAL, S.A.”
Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los accionistas de COMERCIO DIGITAL, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará exclusivamente de forma presencial en primera y única convocatoria en la sede social de COMERCIO DIGITAL, S.A., sita en Avenida Alcalde Barnils (edif. Testa), 64 - 68 BL. B 2ª planta de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el día 28 de junio de 2022 a las 16:30 horas, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.– Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2021.
Tercero.– Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Asimismo, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
TARJETA PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN
Los accionistas de COMERCIO DIGITAL, S. A. que no asistan a la Junta General Ordinaria que se celebrará exclusivamente de forma presencial en primera y única convocatoria en la sede social de COMERCIO DIGITAL, S.A., sita en Avenida Alcalde Barnils (edif. Testa), 64 - 68 BL. B 2ª planta de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el día 28 de junio de 2022 a las 16:30 horas, podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista mediante la cumplimentación y envío a la Sociedad de la presente tarjeta.
La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social, acompañada de fotocopia de documento oficial acreditativo de la identidad del accionista.
Sant Cugat del Vallès, 26 de mayo de 2022.
El administrador único
GRUPO INTERCOM DE CAPITAL SA, representada por Don Antonio Gonzalez Barros Bellsola
