CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE “COMERCIO DIGITAL, S.A.”
Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los accionistas de COMERCIO DIGITAL, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará exclusivamente de forma telemática mediante el sistema de videoconferencia Google Meet el día 19 de junio de 2023 a las 18 horas, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.– Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2022.
Tercero.– Aprobación, si procede, de un Plan de Incentivos / bonus en acciones al equipo directivo de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
El accionista podrá conectarse hasta las 18:10 horas del día de celebración de la Junta General. El accionista que no se conecte en dicha hora máxima, se considerará que renuncia a la asistencia.
El accionista interesado que pretenda realizar intervenciones y propuestas de acuerdos deberá remitir a la Sociedad su formulación previamente a la constitución de la Junta, a la siguiente dirección de correo electrónico mrodriguez@solostocks.com, antes de las 23:59 horas del día 16 de junio de 2023.
Finalmente, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
TARJETA PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN
Los accionistas de COMERCIO DIGITAL, S. A. que no asistan a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará exclusivamente de forma telemática el día 19 de junio de 2023 a las 18:00 horas podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista mediante la cumplimentación y envío a la Sociedad de la presente tarjeta.
DELEGACIÓN DEL VOTO A DISTANCIA
La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse por correo electrónico o por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social, acompañada de fotocopia de documento oficial acreditativo de la identidad del accionista.
Sant Cugat del Vallès, 16 de mayo de 2023.
El administrador único
GRUPO INTERCOM DE CAPITAL SA, representada por Don Antonio González Barros Bellsola
